Bybit ужесточает контроль: какие переводы могут заблокировать

Bybit предупредила об ограниченных контрагентах: что нужно сделать клиентам

Bybit разослала пользователям предупреждение о переводах криптовалюты в адрес определённых контрагентов. Речь идёт о платформах и других контрагентах, в отношении которых действуют санкционные ограничения.

Биржа опубликовала неисчерпывающий список ограниченных контрагентов. Важный момент: Bybit оставляет за собой право добавлять новые организации в список в любое время. Кроме того, перевод может быть ограничен даже в отношении контрагента, который пока не появился в опубликованном списке.

Для клиента это означает простое правило: перед отправкой или получением криптовалюты нужно проверить, не относится ли контрагент к ограниченным.

Что нельзя делать

Bybit запрещает использовать аккаунт для переводов на адрес ограниченного контрагента или от него. Ограничение действует как для прямых, так и для косвенных переводов.

В письме биржа ссылается на раздел 23 Условий платформы Bybit и раздел 28 Условий платформы BVAPO, в зависимости от того, какие условия применяются к конкретному аккаунту.

Ограничения распространяются независимо от суммы транзакции. Маленький перевод на несколько долларов и крупная операция рассматриваются с точки зрения этого правила одинаково.

Блокчейн имеет значение

Bybit отдельно напоминает, что криптовалютные переводы являются публичными.

«Любой может увидеть, что ваш кошелек отправлял средства на эти платформы или получал их от них», говорится в письме.

Такая информация появляется непосредственно из записи о переводе в блокчейне, а не из данных, которые пользователь передаёт бирже.

Поэтому перевод через другой кошелёк или попытка провести операцию косвенным способом не гарантирует, что ограничение удастся обойти. В письме Bybit прямо указано, что ограничения распространяются на прямые и косвенные переводы.

Что произойдёт с переводом

Bybit описывает три возможных последствия.

1. Исходящий перевод будет отклонён.

Если пользователь попытается отправить криптовалюту контрагенту, который находится под ограничениями, биржа заявляет, что будет отклонять такой перевод.

2. Полученные средства могут быть удержаны.

Если криптовалюта поступит от ограниченного контрагента напрямую или косвенно, Bybit может удерживать перевод.

Причём в письме есть важное предупреждение: санкционное законодательство может потребовать продолжать удержание средств. В таком случае биржа может не иметь возможности выдать криптовалюту пользователю или вернуть её отправителю.

3. Аккаунт могут временно заблокировать или закрыть.

Bybit прямо указывает, что аккаунт пользователя может быть временно заблокирован либо закрыт.

Что делать клиентам Bybit

Перед следующей криптовалютной операцией стоит пройти несколько шагов.

1. Проверить список ограниченных контрагентов

Откройте опубликованный Bybit список и убедитесь, что адресат или отправитель не находится под ограничениями.

Учитывайте, что список не является исчерпывающим и может обновляться.

2. Не отправлять криптовалюту ограниченному контрагенту

Если контрагент находится в списке, не отправляйте ему средства со своего аккаунта Bybit.

Ограничение действует независимо от суммы.

3. Не принимать криптовалюту от ограниченного контрагента

Та же проверка нужна для входящих переводов. Bybit предупреждает, что полученные от такого контрагента средства могут быть удержаны.

4. Не рассчитывать на промежуточный кошелёк

В письме отдельно указано, что ограничения распространяются на косвенные переводы. Поэтому использование промежуточного адреса само по себе не устраняет риск ограничения операции.

5. Если средства уже находятся на такой платформе, получить юридическую консультацию

Bybit рекомендует пользователям, которые хранят криптовалюту на одной из ограниченных платформ, обратиться за собственной юридической консультацией.

Здесь особенно важно учитывать законодательство страны пользователя. Bybit отдельно предупреждает, что национальные правила могут применяться дополнительно и устанавливать более строгие требования.

Главное, что нужно запомнить

• Ограничения Bybit распространяются на прямые и косвенные переводы.
• Сумма операции значения не имеет.
• Список ограниченных контрагентов может меняться.
• Входящий перевод от ограниченного контрагента может быть удержан без возможности вернуть средства отправителю или выдать их пользователю.
• Аккаунт может быть временно заблокирован или закрыт.
• Законодательство страны пользователя может устанавливать дополнительные ограничения.

Если ситуация уже возникла и есть сомнения относительно конкретного перевода, Bybit рекомендует обращаться в службу поддержки через форму обращения. Для оценки собственных юридических рисков биржа советует получить независимую юридическую консультацию.